Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025-I.
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Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo. Conceptos Básicos
Delitos precedentes más frecuentes en el Perú y Financiamiento del Terrorismo
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Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) para Corredores de Seguros.
¿Qué es el SPLAFT? | Oficial de Cumplimiento | Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento | Comunicación de la designación del oficial de cumplimiento a la UIF-Perú.
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Fases del SPLAFT.
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