Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025-I.

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Nuestros cursos están diseñados para capacitar a Oficiales de Cumplimiento en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cumplimiento normativo así como ha Corredores de Seguros. Aprenderás sobre regulación vigente, gestión de riesgos, debida diligencia y elaboración de reportes. Con enfoque práctico y casos reales, estos programas te prepararán para garantizar el cumplimiento legal en tu organización. ¡Fortalece tus competencias y conviértete en un experto en cumplimiento normativo!

Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo. Conceptos Básicos

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) para Corredores de Seguros.

Fases del SPLAFT.

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