Curso Obligatorio de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | 2026 para Agentes Inmobiliarios
Descripción del curso.
Este programa está diseñado para brindar a los agentes inmobiliarios los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de casos prácticos y normativa vigente, los participantes aprenderán a cumplir con sus obligaciones legales y a proteger su actividad profesional frente a riesgos que afectan la transparencia y la reputación del sector inmobiliario.
Objetivo del curso.
Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para identificar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector inmobiliario. Al finalizar el curso, los agentes estarán capacitados para:
Reconocer los principales métodos y tipologías utilizados en operaciones sospechosas.
Aplicar la normativa vigente y cumplir con las obligaciones establecidas por los entes reguladores.
Implementar buenas prácticas de debida diligencia y gestión de clientes.
Desarrollar una cultura de prevención que proteja la reputación de su actividad profesional y fortalezca la transparencia del mercado inmobiliario.
¿Tengo un horario específico?
Comprendiendo tu realidad laboral y familiar. Nuestros cursos son online Asincrónico y están disponibles 24/7 en la plataforma educativa, puedes estudiar a tu ritmo. Con tu inscripción encontrarás material audiovisual, de lectura y podrás comunicarte con el profesor a cargo del curso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, cada persona tiene su propio ritmo y forma de aprender. Por ello tienes 01 meses para completar con ÉXITO tu curso. Lo más importante es que a medida que avances puedas aplicar los nuevos conocimientos a tu vida laboral en el mundo de los seguros.
¿Qué necesito para seguir el curso?
Puedes seguir tu curso desde múltiples dispositivos, computadora, laptop, Tablet o celular con conexión a internet. Para facilitar el proceso de aprendizaje puedes ver cuantas veces necesites los videos de manera fluida.
¿Puedo descargar el material del curso?
Para afianzar tu conocimiento en la mayoría de lecciones encontrarás material de lectura obligatoria y enlaces específicos a la web de la SBS.
Tutorías.
Desde el primer momento, tendrá asignado un equipo de tutores que serán los encargados de resolver cualquier duda que le pueda surgir durante la realización del Curso.
Las tutorías se realizan mediante correo electrónico o vía «enviar mensaje al profesor» en la plataforma educativa ESEGRI. En «Mis mensajes», conecta directamente al alumno con sus tutores.
Plan curricular.
1.- Introducción al Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo y su relevancia en el sector inmobiliario.
– Introducción al Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
– Conceptos fundamentales de Lavado de Activos y FT.
– Concepto clave de de Lavados de Activos y FT.
– Complejidad y Ocultamiento
– Diferencia con el Financiamiento del Terrorismo (FT).
– Impacto de Lavado de Activo.
– Vulnerabilidad del Sector.
2.- •Obligaciones del Agente Inmobiliario como Sujeto Obligado.
– Identificación y Rol del Oficial de Cumplimiento
– Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento.
– Funciones y Responsabilidades Principales.
– Proceso de Designación y Comunicación
– Importancia del Rol
– Debida Diligencia del Cliente (KYC – Know Your Customer)
– Etapas de la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente
– Información Mínima Requerida para la DDC (Régimen General)
-Tipos de Regímenes de Debida Diligencia
– Componentes Clave Relacionados con la DDC en el SPLAFT
– Consecuencias del Incumplimiento
– Señales de Alerta para Operaciones Inusuales y Sospechosas.
3.- Prevención, Responsabilidad y Mejores Prácticas.
– Prevención
– Los componentes clave del SPLAFT.
– Responsabilidad
– Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
– Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
– Sanciones y Consecuencias del Incumplimiento
– Exención de Responsabilidad
– Mejores Prácticas
– Solicitar código del Oficial de Cumplimiento
Inversión.
Público General: S/. 180.00 (Incl. 18% IGV.)
Público General Corporativo más de 2 personas: S/. 160.00 c/u (Incl. 18% IGV.)
Forma de pago con Tarjeta.
Forma de pago con Transferencia Bancaria
BANCO BBVA CONTINENTAL
CUENTA CORRIENTE SOLES: 0011-0186-0200824167
CUENTA CORRIENTE INTERBANARIA: 0011-186-000200824167-47
Incluye
+ Certificado de Estudio.
+ Certificado de Notas.
+ Material de lectura.
+ Consulta directa con el capacitador.
+ Se remite informe mediante carta a la Superintendencia de Bancos, seguros y AFP (SBS) de su cumplimiento.
Informes e Inscripciones
Teléfono / WhatsApp: +51 960 591 787
Correo: asesoracomercial@esegri.pe
