Curso Obligatorio de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | 2026 – II
Descripción del curso.
Con la finalidad de continuar promoviendo un mayor conocimiento y el análisis de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se presenta este curso de Prevención de Lavado de Activo LA/FT | AVANZADO en contexto al Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el día 11 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional contra LA/FT), el cual tiene como objetivo general definir, planificar y ejecutar acciones para incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Objetivo del curso.
Proporcionar información específica de alto valor respecto de la normativa vigente así como facilitar los conocimientos necesarios para que los participantes implementen su sistema de prevención de LA/FT. Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Gerentes, trabajadores y funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
¿Tengo un horario específico?
Comprendiendo tu realidad laboral y familiar. Nuestros cursos son online Asincrónico y están disponibles 24/7 en la plataforma educativa, puedes estudiar a tu ritmo. Con tu inscripción encontrarás material audiovisual, de lectura y podrás comunicarte con el profesor a cargo del curso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, cada persona tiene su propio ritmo y forma de aprender. Por ello tienes 01 meses para completar con ÉXITO tu curso. Lo más importante es que a medida que avances puedas aplicar los nuevos conocimientos a tu vida laboral en el mundo de los seguros.
¿Qué necesito para seguir el curso?
Puedes seguir tu curso desde múltiples dispositivos, computadora, laptop, Tablet o celular con conexión a internet. Para facilitar el proceso de aprendizaje puedes ver cuantas veces necesites los videos de manera fluida.
¿Puedo descargar el material del curso?
Para afianzar tu conocimiento en la mayoría de lecciones encontrarás material de lectura obligatoria y enlaces específicos a la web de la SBS.
Tutorías.
Desde el primer momento, tendrá asignado un equipo de tutores que serán los encargados de resolver cualquier duda que le pueda surgir durante la realización del Curso.
Las tutorías se realizan mediante correo electrónico o vía «enviar mensaje al profesor» en la plataforma educativa ESEGRI. En «Mis mensajes», conecta directamente al alumno con sus tutores.
Plan curricular.
Unidad I: Fundamentos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Relevancia del EBR.
Definición de lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales, Etapas del lavado de dinero, Definición de Financiamiento al Terrorismo (FT), Diferencia clave entre LA y FT, Impacto y amenazas del LA/FT en Latinoamérica, Introducción al EBR.
Unidad II: El SPLAFT bajo EBR: Identificación y Evaluación de Riesgos LA/FT.
Objetivos del SPLAFT, Propósito del SPLAFT bajo EBR, Etapa de Identificación, Etapa de Identificación, Tipo de Clientes, Productos y Servicios, Canales de Distribución, Ubicación Geográfica, Etapa de Evaluación,
Unidad III: El SPLAFT bajo EBR: Mitigación, Control y Monitoreo de Riesgos LA/FT
Objetivos del SPLAFT, Etapa de Mitigación, Medidas Rigurosas, Medidas flexibles, Etapa de Control, Etapa de Monitoreo, El Informe Técnico.
Unidad IV: Herramientas, Cumplimiento y Sanciones en la Prevención LA/FT
Operaciones Inusuales y Sospechosas, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), Uso de Tecnologías Emergentes, Cumplimiento Normativo y Obligaciones, Infracciones y Sanciones.
Inversión.
Público General: S/. 180.00 (Incl. 18% IGV.)
Público General Corporativo más de 2 personas: S/. 150.00 c/u (Incl. 18% IGV.)
Forma de pago con Tarjeta.
Forma de pago con Transferencia Bancaria.
BANCO BBVA CONTINENTAL
CUENTA CORRIENTE SOLES: 0011-0186-0200824167
CUENTA CORRIENTE INTERBANARIA: 0011-186-000200824167-47
Incluye.
+ Certificado de Estudio.
+ Certificado de Notas.
+ Material de lectura.
+ Consulta directa con el capacitador.
+ Se remite informe mediante carta a la Superintendencia de Bancos, seguros y AFP (SBS) de su cumplimiento.
Informes e Inscripciones
Teléfono / WhatsApp: +51 960 591 787
Correo: asesoracomercial@esegri.pe
